Referat fra bestyrelsesmødet 28. marts 2008 kl. 9:00-11:00.
Til stede: Hanne Baandrup (HB), Nils Vangkilde (NV), Sigbjørn Hokland (SH), Frank Jakobsen (JA), Malene Landt (ML), Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær), Ebbe Larsen (referent).
Økonomifuldmægtig Jens Mortensen (JM) samt Susanne Varrisboel (SV) og Rasmus Stenskrog (RS) fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers deltog ved behandlingen af ved behandlingen af pkt. 4.
Afbud fra Jørgen Gaarde, Erling Christensen og Jonas Johansen.
  1. Velkommen ved formand Hanne Baandrup.
  2. Status ved rektor.
    JD orienterede om 2g-studierejsen samt om 1g-ansøgertallet og den efterfølgende optagelsesproces.
  3. Elevernes punkt
    Ingen bemærkninger.
  4. Økonomi regnskab 2007
    • Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007: SV konstaterede, at ”overordnet er ting i orden på Skanderborg Gymnasium” og redegjorde derefter for nogle af revisionens bemærkninger og konstaterede, at Gymnasiet på hensigtsmæssig vis har fulgt op på de givne anbefalinger.
    • Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2007: SV pegede på enkelte punkter i protokollatet:
      • Regnskabspraksis i forbindelse med nyindretning af bl.a. fysiklokaler og administration.
      • Usikkerhed om størrelsen af feriepengeforpligtelsen.
      • Undervisningsmiljøvurderingen
      JD orienterede om, at Undervisningsmiljøvurderingen netop er foretaget. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til protokollater.
    • Årsrapport for 2007. RS betegnede den udarbejdede ledelsesberetning som fyldig og dækkende. RS redegjorde for enkelte punkter i årsregnskabet:
      • driftslikviditeten som vokser,
      • egenkapitalen der i åbningsbalancen blev fastsat til -4.817.110,
      • De kontraktlige forpligtelser, der bl.a. omfatter kontrakten med rengøringsselskab.
      Med enkelte mindre korrektioner godkendte bestyrelsen ledelsesberetning og årsregnskab.
    HB spurgte til udarbejdelsen af nøgletal. SV orienterede om, at der er krav om fire års nøgletal, samt at PricewaterhouseCoopers planlægger at udarbejde nøgletalsoversigt omfattende de gymnasier, som er firmaet kunder.
  5. Lønpolitik på lærerområdet.
    JD præsenterede udkast til principper for lønpolitik på Skanderborg og orienterede om, at udkastet vil blive forelagt Skoleudvalg og Samarbejdsudvalg inden videre drøftelse på næste bestyrelsesmøde.
    Bestyrelsen betegnede oplægget som ”meget fornuftigt” og forventer at få forelagt principperne i sammenhæng med forslag til konkret lønmodel.
  6. Eventuelt.
    • På næste møde præsenteres resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen.
    • Næste møde: Tirsdag den 6. maj kl. 10-13.