Referat fra bestyrelsesmødet 26. februar 2008.
Alle til stede: Hanne Baandrup (HB), Erling Christensen (EC), Nils Vangkilde (NV), Jørgen Gaarde (JG), Jonas Johansen (JJ), Sigbjørn Hokland (SH), Frank Jakobsen (JA), Malene Landt (ML), Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær), Ebbe Larsen (referent). Økonomifuldmægtig Jens Mortensen (JM) deltog ved behandlingen af pkt. 4.

Ændringer i elevrepræsentationen:
Nyt bestyrelsesmedlem: Sigbjørn Hokland, 1y.
Jonas Johansen, 2x: Elevrepræsentant med stemmeret.
  1. Velkommen ved formand Hanne Baandrup.
    Speciel velkomst til Sigbjørn Hokland.
  2. Status ved rektor.
    JD orienterede om
    • 1g elevernes valg af studieretning
    • reduktionen af antal 1g klasser fra 8 til 7
    • 3g elevernes studieretningsprojekt og at-eksamensforløb
    • forløbet op til de afsluttende overenskomstforhandlinger på lærerområdet
    • overenskomstresultatet for lærerne
      • som ikke indebærer ændringer i de centralt fastramme rammer for lærernes arbejdstid
      • som giver plads for at lave lokale arbejdstidsaftale
      • som giver mulighed for udarbejdelse af ny ledelsesstruktur
    • orienteringsmøderne for kommende elever m. forældre 31.1 og 2.2. Sidstnævnte for efterskoleelever blev lavet i samarbejde med Handelsskolen og havde så stor tilslutning, at det overvejes at ændre formen i 2009
    • 15. marts: Ansøgningsfrist for nye elever
    • Regionens rolle i forbindelse med efterfølgende fordeling af elever.
    • Debatmødet om Skanderborg Kommunes forslag til udviklings- og planstrategi 2007-2030, hvor JD og Lars Andersen, Skanderborg-Odder Handelsskole, laver oplæg om ideen om uddannelsescampus Højvangen.
  3. Elevernes punkt
    JJ og SH orienterede om
    • elevrådets reaktioner på at-eksamensforløbet i form af bl.a. et åbent brev til undervisningsministeren
    • reaktionerne på kantinens prisniveau og de markante prisstigninger
    JD orienterede om, at han har påtalt de uvarslede prisstigninger, og at de tages op på et kantineudvalgsmøde i begyndelsen af marts.
  4. Økonomi
    • Status regnskab 2007.
      JM orienterede om forberedelserne til revisorbesøget i slutningen af uge 9.
      I den forbindelse drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved aktivering af f.eks. sidste sommers ombygning med afskrivning over 10 år. Bestyrelsen udtalte, at man i det konkrete og i lignende tilfælde så vidt det er muligt undlader aktivering og anfører hele udgiften som en omkostning i regnskabsåret
    • Ledelsesberetningen.
      Bestyrelsen ser ikke behov for nærmere at følge udarbejdelsen af ledelsesberetningen. HB tilbød at være medlæser undervejs.
      Ledelsesberetningen fremlægges bestyrelsen på næste møde 28. marts.
    • Revisionsprotokollatet.
      JM beskrev samarbejdet med revisor som tilfredsstillende og fremadrettet.
      HB udtrykte tilfredshed med den skriftlige orientering om svar/bemærkninger til revisionsprotokollatet.
      Bestyrelsen drøftede
      • intern kontrol i tilknytning til kreditorstamdata
        JD orienterede om, at der er fokus på kontrolbehovet. HB betegnede revisors anbefaling som udramatisk.
      • kørselsgodtgørelse
        Bestyrelsen udtalte, at praksis vedr. udbetaling af kørselsgodtgørelse betragtes som daglig drift og dermed uden for bestyrelsens normale interessefelt.
    • Omfanget af løbende økonomi- og ledelsesrapportering til bestyrelsen.
      HB konstaterede, at bestyrelsen føler sig godt orienteret og overlod det til gymnasiet at komme med bud på relevante nøgletal til bestyrelsen.
    • Budget 2008
      JD orienterede om, at det udarbejdede budget forventes påvirket af den i finanslovforslaget varslede 1%-tvangsopsparing, af den ny læreroverenskomst samt af elevoptag pr. 1.8.
      Bestyrelsen bad om fastholdelse af det udarbejdede budget og løbende tilføjelser af budgetjusteringer.
  5. Personalepoltik.
    JD orienterede om processen og det udsendte oplæg. JD orienterede bl.a. om, at pædagogisk råd kommer med bud på de vigtigste punkter i personalepolitikken på dets møde 4. marts.
    JG roste oplægget og undrede sig over placeringen af it-politikkens placering i personalepolitikken. JA forklarede, at it-politikken indeholder informationspolitik, der betragtes som en del af personalepolitikken.
    EC opfordrede til at skelne mellem en personalepolitik, som har et begrænset omfang, og en personalehåndbog
    HB opfordrede til, at man i processen prioriterer de vigtigste punkter øverst.
    Bestyrelsen præsenteres for de kommende måneders arbejde med personalepolitikken på mødet 6. maj.

    Bestyrelsen godkendte JD’s forslag til ”Socialt kapitel” - en handleplan som gymnasiet skal udarbejde for få statstilskud udbetalt.

    JD præsenterede overvejelser om ny lærerlønmodel.
    Bestyrelsen opfordrede JD og JA (som TR) til at igangsætte en bred diskussion af modellen tilsat mere fleksibilitet og tilknyttet en bredere redegørelse.
  6. Eventuelt.
    Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at man undervejs i bestyrelsesmødet havde mulighed for at overvære ugens samling i salen.
    Bestyrelsen vil gerne fremover inviteres til div. arrangementer som forårskoncert, dimission, skolefest og musical.
Kommende bestyrelsesmøder:
Fredag den 28. marts kl. 9-11
Tirsdag den 6. maj kl. 10-13
Tirsdag den 16. september kl. 10-13