SKANDERBORG GYMNASIUM

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 5. marts 2007.

Til stede: Erling Christensen (EC), Niels Vangkilde (NV), Jørgen Gaarde (JG), Frank Jakobsen (JA), Charlotte Aaes, Milan Vestergaard, Lea Kirstine Pedersen, Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær), Ebbe Larsen (EL, referent).

Medlemmer fra den midlertidige bestyrelse var indbudt til mødet. Der var afbud fra Hanne Baandrup, Gert Schou og Kristian Høyer.

  1. Velkomst og præsentation ved rektor Jakob Thulesen Dahl.
    JD orienterede om hovedpunkter og beslutninger i den midlertidige bestyrelses arbejde i 2006:
    • ansættelse af ny rektor
    • aftaler om fremtidig it-drift, herunder ansættelse af it-supporter på fuld tid
    • udpegning af lønssystem (Silkeborg Data)
    • udpegning af regnskabssystem (Navision Stat v. KMD)
    • aftale om bankforbindelse: Jyske Bank
    • aftale om revisor: PricewaterHouse i første omgang på konsulentbasis
    • journaliseringssystem: A4
    • aftaler om samarbejdsrelationer med Skanderborg-Odder Handelsskole og VUC Skanderborg- Odder
    • udarbejdelse af vedtægter for Skanderborg Gymnasium, som efterfølgende er godkendt af Undervisningsministeriet
    • godkendelse af gymnasiets budget 2007
    • aftale om medlemskab af Gymnasiernes bestyrelsesforening (www.gymbf.dk)
    • aftale om medlemskab af Rektorforeningen (www.rektorforeningen.dk)

    JD pegede videre på implementeringen af gymnasiereform og ny karakterskala i 2006 og nævnte arbejdet med indgåelsen af forpligtende samarbejder gymnasierne imellem med henblik på fordelingen af ansøgerne medio marts 2007.

    JG supplerede orienteringen om arbejdet i 2006 med karakteristikken af bestyrelsen som ”kritiske venner”, hvis hovedmål er at kvalificere beslutningerne på gymnasiet.

    JD omdelte revideret budget 2007 til videre behandling på næste bestyrelsesmøde.

    EL beskrev hovedpunkterne i det ny gymnasiums struktur og orienterede om hovedprincipperne bag Skanderborg Gymnasiums udbud af studieretninger og valgfag.
    Bestyrelsen drøftede bl.a. sprogfagenes og de kunstneriske fags placering og status i det ny gymnasium. Der blev udtrykt ønske om at holde fokus på fagene.

  2. Præsentation af vedtægter for Skanderborg Gymnasium.
    JD orienterede om godkendelsesproceduren.
    Bestyrelsen kommenterede vedtægtens beskrivelse af bestyrelsens opgaver og bad i den forbindelse om, at man ved udarbejdelsen af dagsordener foretager en klar opdeling i orienterings- og drøftelsespunkter. EC understregede, at bestyrelsen ikke ønsker at blande sig i gymnasiets daglige drift.

  3. Bestyrelsens selvsupplering.
    Ifølge vedtægtens § 4.3 skal bestyrelsen ved selvsupplering udpege et bestyrelsesmedlem med erfaring fra den videregående uddannelsessektor.
    JD foreslog Hanne Baandrup, rektor ved den Sociale Højskole i Århus.
    Som medlemmer af den midlertidige bestyrelse kunne JG og JA støtte forslaget om Hanne Baandrup.
    Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

  4. Konstituering af den nye bestyrelse, jf. vedtægtens § 12.
    Bestyrelsen valgte Hanne Baandrup som sin formand.

  5. Godkendelse af revisor, jf. vedtægtens § 11.
    Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at fortsætte med PricewaterhouseCoopers som konsulent og interne revisor i første omgang ved køb af enkeltopgaver, senere måske egentlig fastprisaftale.

  6. Beslutning vedr. ansættelses- og afskedigelseskompetence, jf. vedtægtens § 10.
    Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, at ansættelses- og afskedigelseskompetencen vedr. medarbejdere ved Skanderborg Gymnasium delegeres til rektor.

  7. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsopgaver, jf. vedtægtens § 12 og 14.
    Bestyrelsen besluttede at planlægge med følgende temaer ved de kommende bestyrelsesmøder:
    Maj 2007: Endeligt budget 2007 og udbud af studieretninger og valgfag for 2008
    September 2007: Personale- og lønpolitik (Drøftelse af strategioplæg)
    November 2007: Budget 2008

  8. Fastlæggelse af bestyrelsens forretningsorden.
    Bestyrelsen tiltrådte det udarbejdede forslag med tilføjelsen at mødedagsordener skal udsendes seneste en uge før mødet.
    JD opfordrede bestyrelsens elev- og lærerrepræsentanter til bl.a. at bidrage til bestyrelsesmøderne med informationer og fortællinger fra skolelivet.
    Bestyrelsen aftalte en procedure for godkendelsen af mødereferater: Et mødereferat udsendes via mail kort tid efter mødet til kommentering i løbet af en uge. Derefter offentliggøres referatet på gymnasiets hjemmeside og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på det følgende bestyrelsesmøde.

  9. Mødeplan 2007.
    5. marts 10.00-13.00
    9. maj 10.00-13.00
    4. september 10.00-13.00
    6. november 10.00-13.00
    Der er mulighed for ekstra møder
ref EL